Ordre du jour | Assemblée générale 2024

Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura SA sont convoqué à l'Assemblée générale ordinaire :

Mardi 30 avril 2024 à 18h30, accueil dès 17h45
La Croisée des Loisirs | Rue Emilie-Boéchat 87 | 2800 Delémont

Ordre du jour

1. Ouverture de l‘Assemblée générale

2. Nomination des scrutateurs

3. Allocution présidentielle

4. Présentation du rapport de gestion 2023

5. Présentation du rapport de l‘Organe de révision

6. Approbation du rapport annuel et des comptes pour l’exercice 2023
Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel et les comptes 2023.

7. Affectation du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende
Le Conseil d’administration propose d’affecter comme suit le bénéfice résultant du bilan :

  • attribution à la réserve légale issue du bénéfice

CHF 6’500’000.00
  • dividende de CHF 2.25 par action

CHF 6'750'000.00
  • report à nouveau
 CHF    149'713.44

8. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2023
Le Conseil d’administration propose que les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2023.

9. Modifications statutaires en bloc 
Le conseil d'administration propose de modifier les statuts comme suit : 

Modifications statutaires | AG BCJ 2024 (PDF, 40 Ko)

10. Election du représentant indépendant
Le Conseil d’administration propose de nommer la fiduciaire FIDAG Jura SA, à Delémont, en tant que représentant indépendant des actionnaires jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale du Jura.

11. Renouvellement du mandat de l’Organe de révision selon le Code des Obligations
Le Conseil d’administration propose le renouvellement du mandat de KPMG SA, à Lancy, en qualité d’Organe de révision selon le Code des Obligations.

12. Divers

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