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Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura sont convoqués à l'Assemblée générale ordinaire
Mardi 29 avril 2025 à 18h30, accueil dès 17h45 Forum de l'Arc SA | Rue Industrielle 98 | 2740 Moutier
1. Ouverture de l‘Assemblée générale
2. Nomination des scrutateurs
3. Allocution présidentielle
4. Présentation du rapport de gestion 2024
5. Présentation du rapport de l'Organe de révision
6. Approbation du rapport annuel et des comptes pour l’exercice 2024 Le Conseil d’administration propose d’approuver le rapport annuel et les comptes 2024.
7. Affectation du bénéfice résultant du bilan et fixation du dividende Le Conseil d’administration propose d’affecter comme suit le bénéfice résultant du bilan :
attribution à la réserve légale issue du bénéfice
dividende de CHF 2.25 par action
report à nouveau
8. Décharge au Conseil d’administration pour l’exercice 2024 Le Conseil d’administration propose que les membres du Conseil d’administration reçoivent décharge pour l’exercice 2024.
9. Modification statutaire Le Conseil d'administration propose de modifier les statuts comme suit :
Texte actuellement en vigueur :
III. Organes de la Banque Article 9 | Assemblée générale ordinaire
L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année avant le 1er mai.
Nouveau texte proposé (modification en gras) :
L'Assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice.
En fixant un délai de 6 mois, la Banque se conforme aux exigences de l'article 699 alinéa 2 du Code des Obligations suisse. La Banque disposera ainsi d'une flexibilité accrue pour préparer l'Assemblée générale tout en respectant les exigences légales.
10. Election du représentant indépendant Le Conseil d’administration propose de nommer la fiduciaire FIDAG Jura SA, à Delémont, en tant que représentant indépendant des actionnaires jusqu’à la fin de la prochaine Assemblée générale ordinaire de la Banque Cantonale du Jura.
11. Renouvellement du mandat de l’Organe de révision selon le Code des Obligations Le Conseil d’administration propose le renouvellement du mandat de KPMG SA, à Lancy, en qualité d’Organe de révision selon le Code des Obligations.
12. Divers
